Luis Rivas Forex

Il denaro legato alla truffa ricercato investitori citato in giudizio per la restituzione dei fondi tirato fuori prima di schemi crollo Un gruppo di investitori Knoxville che hanno messo più di 1 milione nel progetto Forex realizzato un profitto, poi tirato tutti i loro soldi fuori dallo schema Ponzi Chattanooga-based prima è crollato. Ma una corte-nominato curatore fallimentare ha presentato una querela chiedendo che il tutto il denaro essere restituito alla tenuta di incriminato con dell'artista Luis Rivas in modo che possa essere diviso tra tutti i suoi creditori. Chiamato in causa sono il Dr. Saji Gopinathan, il Dr. Sanjay Thakur, il Dr. Amit Vora, Abhijeet Vora, Dr. Vinay Gupta, Shyam Nair, William King, Thomas King e Suresh Urath. Avevano formato una società a responsabilità limitata denominata Knox Forex Gruppo allo scopo di investire nel progetto Forex, una società di commercio di valuta estera gestito da Rivas. La causa non fa valere alcun illecito da parte dei convenuti, che erano a conoscenza che Rivas era in esecuzione una truffa quando inizialmente investito 1.070.000 con Rivas. In base alle leggi federali fallimento, qualsiasi pagamento che una persona o entità in bancarotta rende ad un creditore entro 90 giorni dalla richiesta di fallimento è considerato un vantaggio sleale rispetto agli altri creditori. Il destinatario può essere citato per la restituzione del denaro o beni alla tenuta. Ma vi può essere difese contro tali cause, a seconda delle circostanze. Si tratta di una situazione simile a quella avvenuta a Knoxville nel 1980, quando i non assicurati del Sud Industriale Banking Corp. non è riuscita. Molte persone che si erano ritirate denaro poco prima non è riuscito dovevano restituirlo. Rivas ha accettato denaro dal Gruppo Knox Forex quotwith la consapevolezza che non sarebbe in grado di rimborsare questi importi dalle sue operazioni di business, quot gli stati querela. quot (suo) unica fonte di cash flow è stato di nuovi prestiti da investors. quot La Sentinella di notizie ha cercato di contattare alcuni degli investitori, che non ha risposto alle telefonate. Secondo la causa, il 1 febbraio, il Gruppo Knox Forex ha dato 1.070.000 a Rivas per gli investimenti, ricevendo in cambio una cambiale promettendo di rimborso al 10 per cento di interesse, pagabile mensilmente. Il 17 marzo, Rivas pagato Knox Gruppo Forex 117.700. Trustee grigio Steed ha detto che Gopinathan, un agente registrato per il Gruppo Knox Forex, a quanto pare è diventato preoccupati per l'investimento dopo aver letto le storie nei mezzi di informazione zona Chattanooga, e premette Rivas di restituire i loro soldi. Il 17 maggio - due giorni dopo una petizione per costringere Rivas in fallimento è stata depositata - Rivas pagato Knox Gruppo Forex 1,6 milioni. Ma Rivas era già insolvente e aveva semplicemente usato i soldi da altri investitori a pagare Knox Gruppo Forex, il legale si adduce. Tre settimane dopo il 1,6 milioni sono stati versati, un giudice ha approvato una petizione in precedenza depositati per forzare Rivas in fallimento. quotIn questo caso particolare, la maggior parte di ciò che stiamo cercando di recuperare è quello assegno di 1,6 milioni di cui il signor Rivas pagato dopo l'istanza di fallimento è stata depositata, così che era un trasferimento post-petizione, ea noi la legge è stata molto chiara che il denaro è stato proprietà della massa fallimentare che è stato erroneamente trasferito, quot detto Destrieri avvocato, Cara Alday di Chattanooga. quotThe altro pagamento per 117.000 era anche ancora all'interno della preferenza period. quot In cause distinte, Steed cerca la restituzione del denaro e dei beni da società collegate zona Chattanooga di Rivas, tra cui diverse centinaia di migliaia di dollari in contanti, oltre a gioielli, pellicce e una macchina da un ex fidanzata e la madre fidanzate. Rivas è stato incriminato e arrestato con l'accusa di frode più. Egli è programmato per essere chiamati in giudizio in tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Chattanooga questa settimana. Steed ha detto fino ad ora ha recuperato 2,2 milioni in contanti, si aspetta di ottenere circa 500.000 da una recente asta di alcuni beni sequestrati a Rivas, e ha circa 600.000 nel settore immobiliare sul mercato. Ha detto che si aspetta che ci vorranno almeno altri quotat yearquot e forse più a lungo prima che la tenuta è risolta. Secondo i documenti del tribunale federale, Rivas aveva uffici negoziazione di Knoxville, Chattanooga, Tulsa, Oklahoma. Panama City, in Florida. E Spartanburg, Carolina del Sud Le sue vittime zona Knoxville includono lo studio legale Fox e Farmer e almeno 50 persone che hanno utilizzato conti speciali la legge società costituita allo scopo di mettere in comune i soldi per investire. Rivas prende da parte degli investitori in 22 stati è stimato a 31 milioni, secondo un atto d'accusa. Steed e avvocato di fallimento Cara Alday precedentemente hanno stimato che le perdite da tutti gli investitori Knoxville-zona sarà di circa 7 milioni di euro. Jim Balloch può essere raggiunto a 865-342-6315. Ultime Foto GalleriesMoney legata alla truffa ricercato investitori citato in giudizio per la restituzione dei fondi tirato fuori prima di schemi crollo Un gruppo di investitori Knoxville che hanno messo più di 1 milione nel progetto Forex realizzato un profitto, poi tirato tutti i loro soldi fuori dal Ponzi Chattanooga-based regime prima del crollo. Ma una corte-nominato curatore fallimentare ha presentato una querela chiedendo che il tutto il denaro essere restituito alla tenuta di incriminato con dell'artista Luis Rivas in modo che possa essere diviso tra tutti i suoi creditori. Chiamato in causa sono il Dr. Saji Gopinathan, il Dr. Sanjay Thakur, il Dr. Amit Vora, Abhijeet Vora, Dr. Vinay Gupta, Shyam Nair, William King, Thomas King e Suresh Urath. Avevano formato una società a responsabilità limitata denominata Knox Forex Gruppo allo scopo di investire nel progetto Forex, una società di commercio di valuta estera gestito da Rivas. La causa non fa valere alcun illecito da parte dei convenuti, che erano a conoscenza che Rivas era in esecuzione una truffa quando inizialmente investito 1.070.000 con Rivas. In base alle leggi federali fallimento, qualsiasi pagamento che una persona o entità in bancarotta rende ad un creditore entro 90 giorni dalla richiesta di fallimento è considerato un vantaggio sleale rispetto agli altri creditori. Il destinatario può essere citato per la restituzione del denaro o beni alla tenuta. Ma vi può essere difese contro tali cause, a seconda delle circostanze. Si tratta di una situazione simile a quella avvenuta a Knoxville nel 1980, quando i non assicurati del Sud Industriale Banking Corp. non è riuscita. Molte persone che si erano ritirate denaro poco prima non è riuscito dovevano restituirlo. Rivas ha accettato denaro dal Gruppo Knox Forex quotwith la consapevolezza che non sarebbe in grado di rimborsare questi importi dalle sue operazioni di business, quot gli stati querela. quot (suo) unica fonte di cash flow è stato di nuovi prestiti da investors. quot La Sentinella di notizie ha cercato di contattare alcuni degli investitori, che non ha risposto alle telefonate. Secondo la causa, il 1 febbraio, il Gruppo Knox Forex ha dato 1.070.000 a Rivas per gli investimenti, ricevendo in cambio una cambiale promettendo di rimborso al 10 per cento di interesse, pagabile mensilmente. Il 17 marzo, Rivas pagato Knox Gruppo Forex 117.700. Trustee grigio Steed ha detto che Gopinathan, un agente registrato per il Gruppo Knox Forex, a quanto pare è diventato preoccupati per l'investimento dopo aver letto le storie nei mezzi di informazione zona Chattanooga, e premette Rivas di restituire i loro soldi. Il 17 maggio - due giorni dopo una petizione per costringere Rivas in fallimento è stata depositata - Rivas pagato Knox Gruppo Forex 1,6 milioni. Ma Rivas era già insolvente e aveva semplicemente usato i soldi da altri investitori a pagare Knox Gruppo Forex, il legale si adduce. Tre settimane dopo il 1,6 milioni sono stati versati, un giudice ha approvato una petizione in precedenza depositati per forzare Rivas in fallimento. quotIn questo caso particolare, la maggior parte di ciò che stiamo cercando di recuperare è quello assegno di 1,6 milioni di cui il signor Rivas pagato dopo l'istanza di fallimento è stata depositata, così che era un trasferimento post-petizione, ea noi la legge è stata molto chiara che il denaro è stato proprietà della massa fallimentare che è stato erroneamente trasferito, quot detto Destrieri avvocato, Cara Alday di Chattanooga. quotThe altro pagamento per 117.000 era anche ancora all'interno della preferenza period. quot In cause distinte, Steed cerca la restituzione del denaro e dei beni da società collegate zona Chattanooga di Rivas, tra cui diverse centinaia di migliaia di dollari in contanti, oltre a gioielli, pellicce e una macchina da un ex fidanzata e la madre fidanzate. Rivas è stato incriminato e arrestato con l'accusa di frode più. Egli è programmato per essere chiamati in giudizio in tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Chattanooga questa settimana. Steed ha detto fino ad ora ha recuperato 2,2 milioni in contanti, si aspetta di ottenere circa 500.000 da una recente asta di alcuni beni sequestrati a Rivas, e ha circa 600.000 nel settore immobiliare sul mercato. Ha detto che si aspetta che ci vorranno almeno altri quotat yearquot e forse più a lungo prima che la tenuta è risolta. Secondo i documenti del tribunale federale, Rivas aveva uffici negoziazione di Knoxville, Chattanooga, Tulsa, Oklahoma. Panama City, in Florida. E Spartanburg, Carolina del Sud Le sue vittime zona Knoxville includono lo studio legale Fox e Farmer e almeno 50 persone che hanno utilizzato conti speciali la legge società costituita allo scopo di mettere in comune i soldi per investire. Rivas prende da parte degli investitori in 22 stati è stimato a 31 milioni, secondo un atto d'accusa. Steed e avvocato di fallimento Cara Alday precedentemente hanno stimato che le perdite da tutti gli investitori Knoxville-zona sarà di circa 7 milioni di euro. Jim Balloch può essere raggiunto a 865-342-6315. Foto Ultime Gallerie